Установить правовой механизм защиты и восстановления прав третьих лиц при рассмотрении дел о взыскании в доход государства активов подсанкционных лиц предлагает лидер правящей фракции "Слуга народа" Давид Арахамия законопроектом "О внесении изменений в некоторые законы Украины о механизме защиты прав собственности третьих лиц" (№11195), который зарегистрирован в Верховной Раде 22 апреля.

"Законопроект позволит обеспечить защиту и восстановление прав третьих лиц (инвесторов), косвенно владеющих долей в активе, взимаемом в доход государства, и исключит возможность (снизит долю) в дальнейшем обращения таких инвесторов за защитой своих прав в международных инвестиционных арбитражах против Украины", – говорится в пояснительной записке к документу.

В то же время из Рады 26 апреля был отозван законопроект №11037 от 22 февраля этого года "О внесении изменений в закон "О рынках капитала и организованных товарных рынках" о недопущении участия лиц, связанных с государством-агрессором, в функционировании рынков капиталов и организованных товарных рынков" авторства Ольги Василевской-Смаглюк, Даниила Гетманцева, Ярослава Юрчишина, Александра Гереги и еще 10 депутатов. Этот документ предполагал отзыв лицензий всех профессиональных участников рынка, если в структуре их капитала, среди прочего, есть граждане России (кроме проживающих в Украине на законных основаниях).

Как поясняет Арахамия в своем новом законопроекте, его необходимость вызвана тем, что Минюст как центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сфере взыскания в доход государства активов подсанкционных лиц, обращается в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) для взыскания акций или долей АО или ООО, владельцами которых опосредованно являются неподсанкционные лица

"Учитывая практику … во многих случаях подсанкционное лицо владеет активами, структурированными через иностранные юрисдикции, среди владельцев которых иностранные юридические лица и граждане других стран, к которым санкции, согласно законодательству Украины, не применены", – поясняет Арахамия.

По его словам, таким образом, возникает вопрос о возможности взыскания в доход государства такого актива без нарушения прав третьих неподсанкционных лиц.

"В решении от 23 января 2024 года по делу № 991/8725/23 ВАКС обращает внимание, что "вместе с тем законодательством не предусмотрен в рамках разрешения этого административного спора механизм восстановления нарушенного права собственности третьих лиц. Удовлетворение иска в отношении ООО "Альянс Холдинг" было бы возможным, если бы законом предоставлялась возможность компенсировать потери права собственности третьих неподсанкционных лиц. В частности, одним из таких механизмов была бы законодательная возможность суда взимать 100% собственности украинского актива и при определенных условиях признавать право собственности за третьими лицами пропорционально их части, принадлежащей им в иностранной юрисдикции", – отметил Арахамия.

Законопроект устанавливает необходимость определить "количество процентов" в структуре собственности юридического лица, прямо или косвенно принадлежащего соответственно подсанкционному лицу и другим неподсанкционным лицам, а также открытия счетов условного хранения (эскроу) для ценных бумаг и/или долей неподсанкционных лиц в Национальном депозитарии Украины.

В соответствии с законопроектом, в доход государства планируется взыскивать все 100% акций или долей юрлиц, в которых опосредованно совладельцами выступают подсанкционные лица, после его неподсанкционные лица информируются о необходимости оформить права собственности на ценные бумаги и/или доли на эскроу-счетах, после чего они будут переведены на собственные счета неподсанкционных лиц.

В случае, если в течение пяти лет со дня зачисления прав на ценные бумаги и/или долей на эскроу-счета неподсанкционные лица не совершили действий для оформления приобретения права собственности на них, считается, что они отказались от права собственности на них.

Законопроект также наделяет Кабмин новым полномочием – принимать "решение об обращении взыскания в доход государства 100% пакета акций (долей) или других ценных бумаг, прямо (непосредственно) принадлежит юридическому лицу, в структуре собственности которого является лицо, к которому применена санкция в виде блокировки активов, в случае, если определенный размер (%) участия в таком пакете лица, к которому применена санкция в виде блокировки активов, составляет менее 25 процентов (%)".