СБУ припинила "благодійну допомогу" бойовикам "ДНР" від маріупольських фірм, заарештовано 51 рахунок 14 бізнес-структур
Співробітники Служби безпеки України викрили та блокували діяльність групи осіб, які організували схему фінансування терористичної організації "ДНР", зокрема, через маріупольські фірми.
Як повідомляє в суботу прес-центр СБУ, "фінансисти" терористів ще в 2014 році брали участь у створенні так званого "республіканського банку", "міністерства доходів і зборів" і "міністерства фінансів" "ДНР", які здійснюють збір податків із місцевих підприємців (частина коштів йде на фінансування незаконних збройних формувань).
За інформацією прес-центру, один з учасників угруповання, 30-річний житель міста Торез, передавав зібрані "податки" в "бюджетний фонд" "ДНР". Співробітники спецслужби встановили, що ватажки терористів "віддячили" йому, зокрема, монопольним правом на видобуток вугілля та інших корисних копалин на тимчасово окупованих територіях.
Для забезпечення НЗФ "ДНР" готівкою він розробив нову фінансову схему за участю кількох маріупольських фірм. Підприємства паралельно з легальною діяльністю займалися формуванням та організацією відправлення вантажів з товарами на тимчасово контрольовані терористами території. Кошти, акумульовані на рахунках цих фірм, за фіктивними договорами перераховувалися російським компаніям, зареєстрованим у Ростові-на-Дону. На території Росії гроші переводилися в готівку і переправлялися через неконтрольовані Україною ділянки кордону терористам до "республіканського банку ДНР" під виглядом благодійної допомоги та податків".
За матеріалами СБУ рішенням суду накладено арешт на 51 рахунок 14 бізнес-структур. Зараз вирішується питання про надання тимчасового доступу до рахунків і, відповідно, коштів, що зберігаються на них.
Під час обшуків у приміщеннях підприємців співробітники спецслужби вилучили кошти в національній та іноземній валюті еквівалентом майже 2 млн грн, 20 печаток юридичних фірм, зареєстрованих за адресами проведення обшуків.
Крім того, правоохоронці виявили "документацію" про реєстрацію маріупольських фірм у "міндоходів і зборів ДНР" і податкову звітність, платіжні документи "бюджету" "ДНР", документи про оплату за проходження продуктів харчування через блокпости терористів. В офісах також вилучені спецперепустки бойовиків "ДНР" на транспорт різних компаній, сервери і комп'ютерну техніку, що містять інформацію про фінансування НЗФ "ДНР".
Слідчі СБУ відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258-5 (фінансування тероризму, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії щодо встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до організації та функціонування каналу фінансування терористів.
