Інтерфакс-Україна
19:40 20.02.2025

Експосадовець одного з державних спецекспортерів підозрюється у відмиванні коштів через Францію

2 хв читати
Експосадовець одного з державних спецекспортерів підозрюється у відмиванні коштів через Францію

Антикорупційні органи викрили колишнього керівника одного з державних спецекспортерів на масштабному відмиванні грошей, повідомило Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

"В межах розслідування заволодіння коштами концерну "Укроборонпром" виявлено, що підозрюваний колишній посадовець у змові з іншими особами незаконно переказував кошти держпідприємств на рахунки іноземних компаній під виглядом "агентських послуг" з продажу української військової техніки", - йдеться у повідомленні на сайті відомства в четвер.

За інформацією НАБУ, загальна сума таких переказів перевищує $46 млн. Частину цих коштів – щонайменше EUR13 млн – було переказано через низку транзитних компаній. Вони осіли на рахунках підозрюваного.

Надалі він використав їх для купівлі елітної нерухомості у Франції, серед якої: вілла – 86 млн грн; виноробня, корпоративні права та 105 земельних ділянок – 229 млн грн; ще 27 виноробних ділянок – 37 млн грн.

Експосадовцю повідомили про підозру у причетності до заволодіння понад 387 млн грн.

Як повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) в телеграм-каналі, дії ексочільника компанії кваліфіковані за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України. Оскільки особа переховується від органу досудового розслідування, про підозру їй повідомлено в порядку ст. ст. 135, 278 КПК України. Досудове слідство триває.

На сьогодні на зазначене майно французьким судом накладено арешт. НАБУ домагатиметься екстрадиції підозрюваного в Україну.

Для приховування походження коштів він використовував банківські рахунки в різних країнах, що потребувало міжнародної співпраці в межах розслідування.

У повідомленні не називають прізвище фігуранта, за даними Центру протидії корупції, мова йде про колишнього гендиректора Укрспецекспорта Дмитра Перегудова, який переховується від слідства.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

Зеленський у Кривому Розі вшанував пам’ять загиблих в результаті ракетного удару 4-го квітня

"Нова пошта" попередила про можливу затримку вантажів через негоду

Робота над планом ЄС щодо відмови від російських енергоносіїв триває - представниця ЄК

Цього року ЄС виділить понад EUR23 млрд на допомогу Україні - Каллас

Міністр оборони Нідерландів анонсував виділення EUR150 млн на систему I-Hawk для України

Повітряні сили та ППО з 2022р збили 2,5 тис. крилатих, майже 100 балістичних ракет та 17,5 тис ударних БпЛА – Ігнат

Норвегія долучилася до Коаліції дронів

Міністри закордонних справ ЄС зустрінуться в Люксембурзі 14 квітня, Сибіга доєднається онлайн

Справа "золотих яєць" Міноборони: суд призначив заставу в 5 млн грн для фізичної особи, яка координувала злочинну схему

Зеленський ввів у дію санкції проти пропагандистів і "тіньового флоту" РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА